Money laundering Sourcebook的意思|示意
美 / /
英 / /
洗钱资料手册
Money laundering Sourcebook的网络常见释义
洗钱原卷 2004年3月18日，英国FSA按照《2000金融服务与市场法案》对RZB伦敦分行违反FSA的《洗钱原卷》（Money laundering Sourcebook）的第2.1.1和3.1.3关于客户身份识别的规定，对RZB处以15万英镑的罚款。